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猪死了扇贝跑了存款飞了!股民:我是来炒股还是追剧的?

http://www.988visa.com 发布时间:2019年08月10日 16:21 来源:网络整理

近日,一起上市公司存款失踪疑案谜底揭晓。中国裁判文书网公布的判决书显示,湖南省长沙市人民检察院对泸州老窖1.5亿存款失踪案主犯袁剑鸣数罪并罚,执行有期徒刑17年,处罚金420万元。

这也让投资者联想到曾经的大白马康得新122亿元存款失踪案,至今各方仍各执一词悬而未决。除了存款不翼而飞外,猪饿死了、扇贝跑了等“魔幻剧情”也在A股上演,成为投资者避之不及的雷区。

祸起“资源交换”

好好的银行存款怎么说没就没了呢?事情还要从五年前说起。

2014年10月15日,泸州老窖发布《重大诉讼公告》称,公司于2013年4月15日与中国农业银行长沙迎新支行签订存款协议。其后,根据协议先后分4次以网银方式向公司账户汇入共计2亿元。

2014年4月23日,第一笔5000万元存款到期后,公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。2014年9月25日,公司剩余1.5亿元存款到期。次日,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知:公司账户上已无该笔资金,不能按时划转。泸州银行当即将向法院提起诉讼。

经过马拉松式的漫长诉讼,法院最终审理查明,2012年下半年,为应对白酒销量下滑,泸州老窑股份有限公司推出“资源交换,助力营销”方案。

该方案约定,泸州老窑将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窑,泸州老窑与银行签订存款及开销户协议进行约定;合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窑指定产品;银行也可以向客户推荐,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款。

2012年10月,袁剑鸣从朱某(已判决)处得知泸州老窑有上述“资源交换”业务,认为可以利用一年的定期存款期套取该款使用,便与朱某合谋共同套取泸州老窑的存款。

袁剑鸣伙同朱某等多人,采用虚假购销合同、伪造老窖公司和银行印章、伪造银行存单等手段,合谋骗取泸州老窖公司在银行的存款1.5亿元,用于高利放贷、购买不动产等牟利。

2014年7月,袁剑鸣因走私被海关刑事拘留,28天后被取保,但资金出现严重问题。2014年9月朱某也失联,没法归还1.5亿元资金,故袁剑鸣在这笔钱到期前几天带其跑路,从广西出境到柬埔寨、泰国。

损失最终由谁买单?

袁剑鸣最终投案自首,由长沙市公安局“猎狐办”押解回国,并获有期徒刑17年,处罚金420万元。

不过,这1.5亿元消失的存款黑洞最终由谁来填补上呢?

由于袁剑鸣在骗取资金过程中向农行长沙迎新支行行长郑某行贿现金200万元及轿车一辆并获得诸多“方便”,银行在这一过程中难辞其咎。

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